搬砖赚差价，虚拟货币接受者已入狱

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L：老比，老比，你知道最近比特币涨了，OK平台很快恢复提现了吗？

W：你只知道，我已经为春天做好了准备。

L：那我们就可以继续做老生意了。

宽：是的！ 我们继续接受和搬砖。

W：等等……我听说做验收有风险。 最近很多钱币商的卡都被冻结了，有的被收走了。

李：怎么可能？ 你在开国际玩笑。 我们只是搬了一块砖头，触犯了法律。 你是不是想忽悠我，自己发财。

W：如果你还不相信我，来，听听下面的故事，你就知道了。

CC是虚拟货币平台的承兑商。 该平台以高额回报为诱饵，吸引他人投资虚拟货币。 CC使用平台个人账户接收订单，同时使用账户绑定的个人银行卡接收他人转账资金。 cc核对订单信息与转账资金一致后确认订单，并在个人账户中扣除相应的USDT数字货币，然后使用他人转账的资金在火币在线购买USDT数字货币，然后将购买的数字货币转账至商户指定的提币地址，并将提币截图上传至虚拟货币平台。 经平台审核放行后，个人账户中的USDT数字货币将被“回拨”，结算审核后数字货币将被退回。 向欺诈公司、代理商、直播间等提成 Cc等人通过在确认订单和买币过程中赚取差价获得收益。 后法院认为怎么申请做usdt商家，CC等人明知他人利用信息网络犯罪，仍为其转移资金提供协助。

你看，如果我们验收，不也有被囚禁的风险吗！

W：这……这真的要打击我们的接受者吗？ 不就是搬砖惹人吗，怎么就成了帮助信息网络犯罪活动的罪名了....

以上问题也是币圈人的疑惑。 事实上，承兑商进行差价并不违法。 协助信息网络犯罪被定罪的原因无外乎三个：

1、主观上知道他人搭建虚拟货币平台从事违法犯罪活动的；

2、为受理违法犯罪的虚拟货币平台提供资金划转协助。

三、情节严重的

目前市场上的虚拟货币平台良莠不齐。 承兑人如何知道别人的虚拟货币平台是否被用于犯罪？ 公安机关不这么认为，他们制定了面对“我不知道”的借口推定你知道的规则：

1、心虚法则：我们都知道自己做了坏事怎么申请做usdt商家，心里不安，总想着如何逃脱，公安机关正是利用了这种心理。 你知道自己逃避监督、调查，或者帮助他人逃避监督、调查的推定。

2、屡教不改的原则：公安机关认为，如果你之前的监管部门告诉你不能做，或者你已经受到处罚，你还是要做。 屡教不改，则当知之。

3、交易例外规则：交易所也关注一个市场价格。 如果您在固定时间内多次交易，频繁交易，或高于市场价格交易，则必须有例外，并且您被假定为知道。

公安机关仅仅假定你知道这件事是不够的。 他们还需要证明您的情况很严重。 如何证明？ 这主要取决于你的数量。 兑换金额超过20万元或者违法所得超过1万元的，情节严重。

币圈的春天让承兑商欢呼雀跃，但又不能太高兴。 虚拟货币承兑行为不违法，但也存在风险。 只有及时做好法律风险管控，才能平安迎接春天。